防控洗钱风险加强业务培训_本行快讯_新闻中心

防控洗钱风险加强业务培训

为进一步加强我行反洗钱管理，提升洗钱风险防控能力，提高员工反洗钱专业技能。9月23日，绍兴银行邀请ACCUITY公司反洗钱专家，开展反洗钱监管形势分析与黑名单管理专题线上培训，兰溪越商村镇银行分管行领导、部门负责人及反洗钱工作人员参加了此次培训。
本次培训内容主要围绕反洗钱监管形势及趋势、当前国际制裁形势与名单管控；金融机构名单管理存在问题及解决方案开展。我行旨在通过此次培训，进一步加强我行反洗钱管理，提升洗钱风险防控能力。